전 세계 암호화폐 거래의 80% 이상이 안전망 없는 장외거래(OTC)에서 발생합니다.
한국은 그 중에서도 OTC 자금세탁 세계 2위 국가.
SANCTIONGUARD™는 장병의 모든 OTC 거래를 사전에 스크리닝합니다.
한국은 암호화폐 강국인 동시에, 규제 사각지대인 OTC 장외거래를 통한 자금세탁 세계 2위 국가입니다.
지금 이 순간에도 수많은 장병들이 알지 못한 채 위험에 노출되고 있습니다.
여가 시간 스마트폰 사용은 자유롭지만, OTC 장외거래의 위험성에 대한 교육과 정보가 극히 부족합니다.
텔레그램 내 비공개 OTC 거래 채널은 제재 대상·자금세탁·사기꾼들의 주요 활동 무대. 장병들이 모르고 참여할 수 있습니다.
본인도 모르게 제재 대상과 거래 시 군인법 위반, 보안 사고로 이어질 수 있습니다. 사후 처벌보다 사전 예방이 필수입니다.
북한은 전 세계 최대 규모 암호화폐 탈취 국가. 텔레그램 OTC 거래 중 본인도 모르게 북한 연계 지갑과 연결될 수 있습니다.
거래소는 엄격한 KYC·AML 규정이 적용되지만, 장외거래(OTC)는 완전한 규제 사각지대입니다.
한국이 세계 2위 OTC 자금세탁 국가가 된 이유가 바로 여기에 있습니다.
전 세계 최고 MAU(Monthly Active Users)를 자랑하는 텔레그램은 현재 가장 많은 OTC 암호화폐 거래가 이루어지는 플랫폼입니다. 비공개 그룹과 채널을 통해 일 수천만 건의 장외거래가 발생하지만, 그 어떤 안전망도 존재하지 않습니다.
세계 최고 블록체인 인텔리전스 기업 Chainalysis 한국 공식 파트너사가 직접 개발한 장병 전용 OTC 안전 스크리닝 솔루션.
거래소에서는 불가능한 OTC 장외거래 대상자를 거래 전에 12개 국제 제재 DB로 즉시 검증합니다.
텔레그램 채널 내에서 거래 상대방 정보를 바로 조회. OTC 거래의 주요 창구인 텔레그램에서 직접 스크리닝합니다.
국내 1위 소셜 메신저 카카오톡으로 장병들이 가장 친숙한 환경에서 즉시 제재 조회 결과를 받아볼 수 있습니다.
단순 블랙리스트 조회를 넘어, Chainalysis의 온체인 인텔리전스로 거래 이력·패턴·연관 위험도까지 분석합니다.
OTC 거래가 이루어지는 바로 그 현장에서, 거래 직전 즉시 스크리닝. 세계 어디서든 사용 가능.
한국인이라면 누구나 쓰는 카카오톡으로 챗봇 대화 방식으로 간편하게 제재 조회.
복잡한 설치 없이, 텔레그램 또는 카카오톡에서 바로 사용하세요.
OTC 거래 상대방의 지갑 주소, 텔레그램 계정, 또는 거래소 ID를 준비하세요.
SanctionGuard™ 봇에게 주소를 전송하면 즉시 12개 국제 제재 DB와 대조합니다.
CLEAR(안전) 또는 ALERT(위험) 결과와 함께 위험도 점수, 연관 제재 목록을 즉시 제공합니다.
암호화폐 거래 규모의 80% 이상을 차지하는 장외거래(OTC)는 거래소와 달리 안전망이 전혀 없는 위험 지대입니다.
SanctionGuard™는 세계 최고 수준의 AML/CFT 사전 스크리닝을 OTC 거래에 최초로 적용하였으며, Chainalysis 한국 공식 파트너사가 직접 개발한 검증된 기술입니다.
전 세계 규제 기관의 제재 목록이 24시간 실시간으로 업데이트되어 항상 최신 정보로 조회합니다.
12개국 이상의 제재 기관 데이터베이스를 통합하여 포괄적인 제재 조회를 제공합니다.
장병의 개인 거래 정보는 절대 외부에 유출되지 않으며, 조회 기록도 암호화하여 보관합니다.
"텔레그램 OTC 거래 상대방 주소를 넣었는데 바로 ALERT가 떴어요. 알고 보니 제재 대상 지갑이었습니다. 정말 큰일 날 뻔했어요."
"카카오톡에서 바로 조회할 수 있어서 너무 편해요. 텔레그램 OTC 그룹에서 거래하기 전에 항상 SanctionGuard로 먼저 확인합니다. 필수 앱입니다."
"장외거래 위험성을 몰랐는데, 이 앱 덕분에 눈이 떠졌어요. Chainalysis 기반이라 신뢰도가 높고, 조회 결과도 상세하게 나와서 좋습니다."
"OTC 거래를 많이 하는데, 이제 거래 전에 무조건 먼저 조회합니다. 전우들한테도 다 알려줬어요. 한국이 자금세탁 세계 2위라는 게 충격이었습니다."
네, 훨씬 더 위험합니다. 거래소는 KYC·AML 규정이 의무 적용되지만, OTC는 완전한 규제 사각지대입니다. 전체 암호화폐 거래량의 80% 이상을 OTC가 차지하지만 안전망은 전혀 없습니다. 한국이 OTC 자금세탁 세계 2위인 것도 이 때문입니다.
텔레그램에서 @SanctionGuard_Bot을 검색하거나 초대 링크로 시작하면 됩니다. OTC 거래 상대방의 지갑 주소 또는 텔레그램 계정을 메시지로 전송하면 1초 내로 제재 조회 결과가 반환됩니다.
SanctionGuard™는 세계 최고 블록체인 인텔리전스 기업인 Chainalysis의 한국 공식 파트너사가 직접 개발한 솔루션입니다. Chainalysis 기술은 FBI, DEA, 국세청, 각국 수사기관이 채택한 세계 최고 수준의 블록체인 수사·추적 기술입니다.
본인도 모르게 제재 대상(북한 연계, OFAC 지정 등)과 거래할 경우 자금이 동결되거나 수사 대상이 될 수 있습니다. 특히 군인 신분에서는 보안 사고, 군인법 위반으로 처벌받을 수 있습니다. 사전 스크리닝이 필수인 이유입니다.
현역 군 장병은 기본 스크리닝 기능을 완전히 무료로 이용할 수 있습니다. 텔레그램 봇과 카카오톡 챗봇 모두 무료로 제공됩니다.
Chainalysis 보고서에 따르면 한국은 높은 암호화폐 채택률과 OTC 거래 활성화, 상대적으로 미흡한 규제 집행이 맞물려 OTC를 통한 자금세탁이 세계 2위 수준에 이르렀습니다. 이는 장병들이 일상적으로 참여하는 OTC 거래에서도 이러한 위험이 상존함을 의미합니다.
Chainalysis 인텔리전스를 기반으로 북한 Lazarus Group 등 국가 지원 해커 그룹의 알려진 지갑 주소, 믹서, 연관 주소 패턴을 즉시 탐지합니다. OFAC 및 각국 제재 목록에 등재된 북한 연계 주소 수천 건이 실시간으로 업데이트됩니다.
SanctionGuard™는 Chainalysis 한국 공식 파트너사가 개발한 세계 최고 수준의 OTC 사전 스크리닝 솔루션입니다.
텔레그램과 카카오톡으로 지금 바로 무료 시작하세요.
완전 무료 · 장병 전용 · 개인정보 보호 · 2025년 5월 정식 출시